यूएई की मनी लॉन्डरिंग से मुक्ति

संख्त कानून और दंड: यूएई यूरोपीय संघ की मनी लॉन्डरिंग जोखिम सूची से बाहर

संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय विश्वास को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से देश को 'उच्च जोखिम' वाले राज्यों की सूची से हटा दिया है जो मनी लॉन्डरिंग से संबंधित हैं। इस निर्णय से न केवल वित्तीय क्षेत्र को मजबूती मिली है बल्कि यह दुबई और पूरे देश के लिए वैश्विक आर्थिक जुड़ाव का संकेत भी देता है।

वित्तीय अपराधों के विरुद्ध कठोर रुख

वर्तमान निर्णय पिछले वर्ष की एक समान कार्रवाई के बाद आया है जब वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) ने यूएई को वैश्विक 'ग्रे सूची' से हटा दिया था। हाल के वर्षों में, देश ने धन शोधन रोकथाम (AML) और आतंकवाद की वित्तीय सहायता के मुकाबले (CFT) में व्यापक सुधार किए हैं। इन प्रयासों में न केवल कानूनी कड़ाई बल्कि सक्रिय नियामक प्रवर्तन भी शामिल थे।

केवल कुछ महीनों में, कई महत्वपूर्ण दंड लगाए गए हैं:

मुद्रा विनिमय गृह पर गंभीर उल्लंघनों के लिए केंद्रीय बैंक ने २०० करोड़ दिरहम का जुर्माना लगाया।

दो विदेशी बैंकों की स्थानीय शाखाओं पर कुल १८ करोड़ दिरहम का जुर्माना लगाया गया।

मनी लॉन्डरिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए छह विनिमय घरों पर अतिरिक्त १२.३ करोड़ दिरहम का दंड लगाया गया।

ये उपाय अंतरराष्ट्रीय विश्वास की पुनः स्थापना कर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि यूएई नियम-आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।

यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना

यूरोपीय संघ का यह निर्णय एक सही समय पर आया है, जो इन दोनों दलों के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के साथ मेल खा रहा है। यदि यह समझौता साकार होता है, तो यह यूरोपीय संघ और फारस की खाड़ी क्षेत्र के बीच का पहला व्यापक व्यापार समझौता होगा।

वर्तमान में, यूएई यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा निर्यात बाजार और प्रत्यक्ष निवेश साझेदार है। पिछले वर्ष यूरोपीय संघ से एमिरेट्स को निर्यात में १५% की वृद्धि हुई, जो २०१९ की तुलना में ४८% वृद्धि दर्शाती है। यूरोपीय संघ के निवेश ७८० करोड़ दिरहम तक पहुंच गए हैं, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक सहयोग पहले से ही महत्वपूर्ण है।

वैश्विक प्रभाव और भू-राजनीतिक महत्व

सूची से हटने का केवल वित्तीय नहीं बल्कि भू-राजनीतिक महत्व भी है। यूएई के साथ, बारबाडोस, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, और युगांडा भी उच्च जोखिम वाले देश सूची से हटा दिए गए हैं। हालाँकि, अल्जीरिया, केन्या, लेबनान, और वेनेज़ुएला जैसे नए देश सूची में जोड़े गए हैं।

यह बदलाव यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली अधिक सतर्कता में है, और जो देश तेजी से और प्रभावी ढंग से नियामक अपेक्षाओं का जवाब देते हैं - जैसे कि यूएई - वे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सारांश

दुबई और यूएई ने यह उदाहरण पेश किया है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समुदाय का विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सकता है निर्णायक कार्यों के माध्यम से। मनी लॉन्डरिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के मुकाबले की लड़ाई केवल कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक आर्थिक और राजनयिक मुद्दा भी है। सूची से हटने और मुक्त व्यापार वार्ता यूएई-यूरोपीय संघ आर्थिक संबंधों में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं।

(स्रोत: यूरोपीय संघ (EU) का बयान।)