दुबई से प्रत्यर्पण: भारतीय भगोड़ा की गिरफ्तारी

दुबई से प्रत्यर्पित हुआ भारतीय भगोड़ा अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में।

संयुक्त अरब अमीरात ने फिर से अन्तरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, इस बार भारत द्वारा वांछित व्यक्ति की प्रत्यर्पण के साथ। मामला एक ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित है, जिसे भारतीय अधिकारियों द्वारा कर चोरी, अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क चलाने और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया है। दावा किया जाता है कि उसने वर्षों तक अपराध संगठन चलाया था, जिसने लगभग ९५८ मिलियन दिरहाम (लगभग २३०० करोड़ भारतीय रुपये) विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित किए। जाँच में करीब १५०० से अधिक बैंक खातों का पता चला जो इस गतिविधि से जुड़े थे और लाखों दिरहाम की संपत्ति जमी हुई थी।

एक साल तक छुपा रहा, अंत में दुबई में पकड़ा गया

इस व्यक्ति का नाम आधिकारिक बयानों में नहीं दिया गया है, और वह मार्च २०२३ में तब गायब हो गया जब पुलिस ने अहमदाबाद शहर के एक वाणिज्यिक केंद्र पर छापा मारा। तब से एक जाँच शुरू हुई, जिसमें बड़े पैमाने पर अवैध सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का खुलासा हुआ। स्थानीय अधिकारियों ने संकेत दिया कि पर्याप्त सबूत पहले ही मिल चुके थे जो अपराध सिंडिकेट के नेतृत्व को संदिग्ध की ओर इंगित करते थे, और यह उसके संचालन संभवतः कई देशों में फैले हुए थे।

अगस्त २०२३ में इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया गया था, जो भारत द्वारा अनुरोधित था। अंतर्राष्ट्रीय शिकार ने जांचकर्ताओं को यूएई तक पहुंचा दिया, जहां वह अंततः दुबई में सामने आया। यूएई के अधिकारियों ने दिसंबर २०२३ में आधिकारिक प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त किया, और कूटनीति और पुलिस सहयोग के महीनों बाद, उसे सितंबर २०२५ में वापस भारत में निर्वासन किया गया।

वित्तीय अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जुआ अधिकांश देशों में गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन विशेष रूप से यूएई इन गतिविधियों के लिए शून्य सहनशीलता का अनुसरण करता है। हाल के वर्षों में, यूएई ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता मानकों को पूरा करने के लिए कई कानून और विनियम प्रस्तुत किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों की कड़ी और संपत्ति के स्रोतों को सत्यापित करने के लिए आवश्यकताओं का उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि देश वित्तीय अपराधियों के लिए एक सुरक्षित स्थान न बन जाए।

इंटरपोल का रेड नोटिस एक वैश्विक अलर्ट है जो इस बात को संकेत करता है कि एक व्यक्ति सदस्य राज्य द्वारा वांछित है, और यह अन्य देशों से उस व्यक्ति को खोजने और पकड़ने में सहायता करने का अनुरोध करता है। ऐसे नोटिस अंतरराष्ट्रीय अपराध से लड़ने में अत्यंत प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे अपराधियों को सीमा पार जाकर जवाबदेही से बचने से रोकते हैं।

नेटवर्क के आकार ने अधिकारियों को चौंकाया

गुजरात राज्य की पुलिस के एक प्रमुख अन्वेषक के अनुसार, ४८१ से अधिक बैंक खातों को ऑपरेशन के दौरान फ्रीज कर दिया गया था, जिनकी कीमत लगभग चार करोड़ दिरहाम थी। हालांकि, यह सिर्फ हिमखंड का शीर्ष है, क्योंकि सम्पूर्ण नेटवर्क ने करीब १५०० खातों के माध्यम से धन स्‍थानांतरित किया, कई वित्तीय संस्थानो और छिपे हुए लेन देनों का प्रयोग करते हुए।

जांचकर्ताओं ने कहा कि यह संगठन ऑनलाइन खेल सट्टेबाजी, कैसीनो सेवाएं और अन्य जुआ जैसी प्रणालियों के माध्यम से संचालित हुआ, जबकि बार-बार क्रिप्टोकरेन्सी और काल्पनिक कंपनियों का उपयोग लेन-देन को छुपाने के लिए किया गया। समूह ने अक्सर अन्य लोगों की जानकारी का उपयोग बैंक खातों को खोलने के लिए किया ताकि वास्तविक स्वामित्व पृष्ठभूमि को छुपाया जा सके।

इंटरपोल और यूएई के बीच उत्कृष्ट सहयोग

इस आदमी का प्रत्यर्पण यूएई के अधिकारियों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य राज्यों के साथ कानून प्रवर्तन में सहयोग करने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इंटरपोल के साथ निकट संबंधों की वजह से, हाल के वर्षों में १०० से अधिक वांछित व्यक्तियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है, जिनमें से कई खाड़ी देशों, खासकर दुबई में पकड़े गए थे।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रियाओं में इस स्तर की समायोजन के लिए विभिन्न राज्यों के बीच सतत संचार की आवश्यकता होती है, जिनमें कूटनीति, आंतरिक मंत्रालय और कानून प्रवर्तन एजेंसियां शामिल होती हैं। इस मामले में, भारत का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और विदेश मंत्रालय इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते रहे।

सीख: डिजिटल दुनिया में भागने का कोई उपाय नहीं

आज की दुनिया में, जहां प्रत्येक चीज़ का एक डिजिटल निशान होता है—चाहे वह बैंक खाते हो, यात्रा हो, या ऑनलाइन संपर्क हो—दीर्घकालिक रूप से अधिकारियों से छुपे रहना और अधिक कठिन हो गया है। ऐसे मामले स्पष्ट संकेत देते हैं: वित्तीय अपराधी अब अन्य देशों में बिना परिणाम के छिपने की उम्मीद नहीं कर सकते।

दुबई और यूएई अब केवल वित्त और पर्यटन केंद्र नहीं हैं, बल्कि अपने विनियमित और सुरक्षित व्यापार माहौल के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यह देश अंतरराष्ट्रीय अपराध से लड़ने में तेजी से सक्रिय हो रहा है और इसके लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी परिस्थितियों को सुनिश्चित कर रहा है।

वर्तमान मामला यह साबित करता है कि वित्तीय पारदर्शिता और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग वैश्विक अपराध को रोकने में अति महत्वपूर्ण हैं—चाहे वह मनी लॉन्ड्रिंग हो, धोखाधड़ी हो, या अवैध जुआ हो। इस आकार की घटना में अपराधी को सफलतापूर्वक पकड़ना और वापस लाना उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश भेजता है जिनके पास समान इरादे हैं: अंतरराष्ट्रीय मंच अब शरणस्थल नहीं प्रदान करता।

(लेख का स्रोत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का बयान है।) img_alt: अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हथकड़ी में लोग।