हीरा ग्रुप घोटाला: निवेशकों की दुर्दशा

हीरा ग्रुप घोटाला: कैसे हजारों यूएई निवेशक ठगे गए

हीरा ग्रुप की सीईओ, कुख्यात नोहेरा शेख को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में उनकी पिछली जमानत रद्द कर उन्हें अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जिसे हीरा गोल्ड केस के नाम से जाना जाता है, यह घोटाला 2.36 बिलियन दिरहम से अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित है, जिससे अनेक यूएई निवासी और अंतरराष्ट्रीय निवेशक गंभीर स्थिति में आ गए हैं।

वास्तव में क्या हुआ था?

हीरा ग्रुप, जिसमें हीरा गोल्ड, हीरा टेक्सटाइल्स और हीरा फूडेक्स जैसे ब्रांड शामिल हैं, ने एक निवेश योजना संचालित की जो पोंजी स्कीम की तरह लगती थी, जो मासिक रूप से 36% तक और वार्षिक रूप से 80% तक की वापसी का वादा करती थी। हालाँकि, 2018 में, कंपनी ने अप्रत्याशित रूप से भुगतान बंद कर दिए, जिससे निवेशकों में तुरंत दहशत फैल गई। 100,000 से अधिक लोगों ने, जिनमें कई यूएई निवासी शामिल हैं, अपनी बचत गँवा दी, और कुछ ने इन "आशाजनक" सौदों में भाग लेने के लिए ऋण भी लिए।

हाल ही में गिरफ्तारी तीन लंबे समय से लंबित गिरफ्तारी वारंट की कार्यवाही के माध्यम से की गई, जब अधिकारियों ने फरीदाबाद में नोहेरा की पहचान की। भारतीय अधिकारी उन्हें हैदराबाद ट्रांसफर कर रहे हैं, जहाँ वह अदालत के समक्ष पेश होंगी।

यह एक महत्वपूर्ण विकास क्यों है?

नोहेरा शेख को पहली बार 2018 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। तब से, कोट की कार्यवाही विभिन्न भारतीय अदालतों में जारी रही हैं, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय ने नई केस शुरू कीं, कुल 124 संपत्तियों की जब्ती की। हाल में, 28 अतिरिक्त संपत्तियों को फ्रीज भी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष शेख को लगभग 10.57 मिलियन दिरहम के साथ तीन महीने के भीतर जमा करने का निर्देश दिया था, जिसमें असफल होने पर उनकी जमानत रद्द हो गई, जो अंततः हुआ।

यह विशेष रूप से यूएई निवासियों को क्यों प्रभावित करता है?

हीरा ग्रुप ने विशेष रूप से मध्य-पूर्व में रहने वाले भारतीय और दक्षिण एशियाई श्रमिकों को निशाना बनाया, विशेष रूप से यूएई में रहने वाले, जिन्होंने अक्सर कंपनी में अपना जीवन भर की बचत निवेश की। सोने के व्यवसाय पर आधारित ट्रस्ट और वादा किए गए उच्च रिटर्न ने कई लोगों को भ्रमित किया। कुछ निवेशक आज भी हीरा डील्स को फंड करने के लिए लिए गए लोन चुका रहे हैं, जबकि कुछ पहले ही अपने घर खो चुके हैं।

ऑल इंडिया हीरा ग्रुप विक्टिम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार, यूएई से शिकायतें आना जारी हैं, और कई प्रभावित व्यक्ति अभी भी किसी दिन अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद करते हैं।

निवेशकों को किस पर ध्यान देना चाहिए?

यह मामला अत्यधिक उच्च निवेश पर रिटर्न का पीछा करने से सम्बंधित जोखिमों को उजागर करता है, खासकर अगर ये आधिकारिक लाइसेंस या पारदर्शी वित्तीय रिपोर्ट की कमी हो। यूएई में रहने वाले लोगों को कंपनी के बैकग्राउंड, कानूनी स्थिति और स्थानीय नियामक एजेंसियों द्वारा जारी चेतावनियों की पूरी तरह से जाँच करने के महत्व के बारे में भी पता होना चाहिए।

निष्कर्ष

नोहेरा शेख की गिरफ्तारी हीरा ग्रुप केस में एक मील का पत्थर है, लेकिन असली सवाल यह है: क्या पीड़ित कभी अपना पैसा वापस पा सकेंगे? यूएई स्थित पीड़ितों की कहानियाँ उन लोगों के लिए एक चेतावनी प्रदान करती हैं जो विदेश या घर पर आसानी से और तेजी से धन की तलाश करते हैं।

(लेख का स्रोत: हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) की प्रेस विज्ञप्ति)