यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रहार

यूएई में मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्ती: नियम तोड़ने वाले व्यापारों पर भारी जुर्माना

यूएई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की कि 2025 के पहले छमाही में, लगभग 42 मिलियन दिरहम के जुर्माने उन निजी व्यापारों पर लगाए गए जो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करते थे। प्रायोगिक निरीक्षणों में गैर-वित्तीय क्षेत्रों में 1,063 उल्लंघन पाए गए, जिनमें मूल्यवान धातुओं और रत्नों का व्यापार, रियल एस्टेट ब्रोकर, कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता, और लेखा फर्म शामिल हैं।

वैल्यूएबल धातु व्यापार में सबसे बड़े जुर्माने

निरीक्षण के दौरान, मूल्यवान धातुओं और रत्नों में व्यापार करने वाली कंपनियों में 473 उल्लंघन पाए गए, जिससे कुल 20 मिलियन दिरहम के जुर्माने लगे। यूएई के नियामक प्रणाली द्वारा इस क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि इस प्रकार का व्यापार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के मामले में विशेष रूप से खतरनाक है।

रियल एस्टेट और कॉर्पोरेट सेवा प्रदाताओं को नहीं बख्शा गया

रियल एस्टेट एजेंटों पर 495 उल्लंघनों के लिए लगभग 18.5 मिलियन दिरहम का जुर्माना लगाया गया। कॉर्पोरेट सेवा प्रदाताओं और लेखा फर्मों में 95 उल्लंघन शामिल थे, जिसके चलते उन्हें 4 मिलियन से अधिक दिरहम का जुर्माना भरना पड़ा। ये आंकड़े बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों के साथ अनुपालन एक व्यापक समस्या है, जो केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

कड़े नियंत्रण और तकनीकी संकेतक

मंत्रालय के अनुसार, उल्लंघनों की पहचान विभिन्न तकनीकी सूचकांकों और नियामक मानकों के आधार पर की गई थी। लक्ष्य है कि कंपनियाँ उपयुक्त स्क्रीनिंग प्रथाओं को लागू करें, जोखिमों का बेहतर आकलन करें, और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमियों को ठीक करें।

लगातार निगरानी

अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि निरीक्षण जारी रहेंगे, जिससे उन्हें व्यापार में आंतरिक नियमों को मजबूत करने और भविष्य के जुर्मानों से बचने का समय मिलेगा।

यूएई का लक्ष्य: एक विश्वसनीय आर्थिक केंद्र

अधिकारियों का स्पष्ट उद्देश्य है: देश एक विश्वसनीय, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता है। पारदर्शिता, विनियम, और एएमएल (वित्तीय अपराध रोकथाम) के नियमों का सख्त प्रवर्तन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(लेख का स्रोत अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्रालय का बयान है।)